Detenido en Madrid un ciberestafador por defraudar 2,5 millones de euros con productos dentales

La Policía Nacional ha arrestado en Madrid, en colaboración con agentes del FBI de Estados Unidos, a un ciberestafador por defraudar 2,5 millones de euros a empresas multinacionales estadounidenses mediante la suplantación de identidades al hacer pedidos fraudulentos de productos dentales, cuyos envíos eran desviados a países como Bahréin o Kuwait.

Según ha informado la Policía, el detenido, que ha ingresado en prisión provisional, suplantaba desde su domicilio en Madrid identidades físicas y jurídicas, hacía él mismo los pedidos fraudulentos y poseía una "enorme" información que conseguía de fuentes abiertas y con técnicas de ingeniería social.

Los agentes españoles y también del FBI han practicado durante la operación conjunta dos registros e intervenido dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y numerosa documentación económica y bancaria relacionada con la actividad criminal investigada.

La investigación arrancó cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, gracias a la colaboración con el FBI de la ciudad de Memphis, tuvieron conocimiento de la presencia en Madrid de un individuo especializado, desde hacía años, en ciberestafas que cometía en Estados Unidos.

El investigado se hacía pasar por clínicas odontológicas o empresas logísticas para realizar pedidos de material higiénico-dental a compañías internacionales proveedoras de este tipo de productos. Los envíos los desviaba a hoteles españoles en los que no llegaba a hospedarse y, desde ahí, a países como Bahréin o Kuwait.

Aprovechando sus conocimientos cibernéticos y de ingeniería social, enmascaraba su identidad y geolocalización mediante la conexión de los dispositivos a las redes wifi públicas de los diversos establecimientos de hospedería a los que acudía con ese objetivo. 

Según subraya la Policía Nacional, la actividad ilícita ha afectado a múltiples compañías internacionales, la mayor parte de ellas estadounidenses y relacionadas sector dental o logístico.